Sperrung

[saeule]

also ich hatte auch keine Hausdurchsuchung

[Mikelknight2024]

also ich hatte auch keine Hausdurchsuchung

Bei dir war es doch auch eine krasse Summe oder? Bei mir sind es 2000 € über mehrere Monate hinweg

[saeule]

bei mir waren es 106k

[Mikelknight2024]

bei mir waren es 106k

Und die kleineren ein und Auszahlungen vorher wurden nie berücksichtigt bei dir bzw da kam nie etwas seitens der Bank ?

[User_47055]

Also wenn es um  wenig Geld geht ist das doch einfach:

1. Schritt: Abmelden von dem Zeug
2. Schritt: Wenns geht Screenshot machen, irgendwas halt das die Abmeldung belegt

Sollte dann  die Polizei auftauchen dann keine Panik. Das sind ganz normale Menschen mit
denen man reden kann (Habe ich auch gemacht, worüber dazu möchte
ich mich hier nicht äußern). Die machen nur ihren Job. Bisschen
jammern, ich wusste das erst nicht, schauen sie ich habe mich
doch abgemeldet bla bla bla. Dann ermahnen die vielleicht
"lassen sie das bitte in Zukunft bleiben" und dann ist gut.
Die haben wichtigeres zu tun als "kleine Fische" anzuzeigen.
Der Ton ist entscheidend: freundlich reden!

[Mikelknight2024]

Also wenn es um  wenig Geld geht ist das doch einfach:

1. Schritt: Abmelden von dem Zeug
2. Schritt: Wenns geht Screenshot machen, irgendwas halt das die Abmeldung belegt

Sollte dann  die Polizei auftauchen dann keine Panik. Das sind ganz normale Menschen mit
denen man reden kann (Habe ich auch gemacht, worüber dazu möchte
ich mich hier nicht äußern). Die machen nur ihren Job. Bisschen
jammern, ich wusste das erst nicht, schauen sie ich habe mich
doch abgemeldet bla bla bla. Dann ermahnen die vielleicht
"lassen sie das bitte in Zukunft bleiben" und dann ist gut.
Die haben wichtigeres zu tun als "kleine Fische" anzuzeigen.
Der Ton ist entscheidend: freundlich reden!

Ja, wäre schön wenn es so einfach ist 

[User_47055]

Na in diesem Fall kommt es darauf an wie viel Du in den Lotterien
gewonnen hast. So habe ich das verstanden. Das Einzahlen
selbst ist keine Straftat. 100k gewonnen? Das geht zur Staatsanwaltschaft,
4 Richtige im Lotto eher nicht. Eine Million gibt 4 Jahre Knast.
Das weiß ich von einer Pizza-Kette die so viel Geld nicht
versteuert hat.

[Mikelknight2024]

Na in diesem Fall kommt es darauf an wie viel Du in den Lotterien
gewonnen hast. So habe ich das verstanden. Das Einzahlen
selbst ist keine Straftat. 100k gewonnen? Das geht zur Staatsanwaltschaft,
4 Richtige im Lotto eher nicht. Eine Million gibt 4 Jahre Knast.
Das weiß ich von einer Pizza-Kette die so viel Geld nicht
versteuert hat.

Wie gesagt um die 2000€ über 12 Monate verteilt. Und es geht ja nicht um die Versteuerung. Das ist ja wieder ein ganz anderes Thema

[User_47055]

das mit den 2.000 hatte ich übersehen. Ja klar war das
keine Steuerhinterziehung. Eine Geldwäsche, sicher
unabsichtlich. Ganz ehrlich, mir wäre das auch passiert. 
Ich war mir sicher dass es bei nicht lizensierten
Lotterieanbietern nur keine Auszahlungsgarantie gibt.
Von diesem § 285 wusste ich gar nichts.
Es ist die Frage ob da überhaupt etwas auf Dich
zu kommt. Ich wurde schon mal angezeigt. Da
kam ein Brief, ich musste zur Polizei. Ich habe
Angaben zur Sache gemacht und die haben das
dann nicht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.
Das war dann erledigt. Da ging es um ca. 1.500 DM

[Mikelknight2024]

das mit den 2.000 hatte ich übersehen. Ja klar war das
keine Steuerhinterziehung. Eine Geldwäsche, sicher
unabsichtlich. Ganz ehrlich, mir wäre das auch passiert. 
Ich war mir sicher dass es bei nicht lizensierten
Lotterieanbietern nur keine Auszahlungsgarantie gibt.
Von diesem § 285 wusste ich gar nichts.
Es ist die Frage ob da überhaupt etwas auf Dich
zu kommt. Ich wurde schon mal angezeigt. Da
kam ein Brief, ich musste zur Polizei. Ich habe
Angaben zur Sache gemacht und die haben das
dann nicht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.
Das war dann erledigt. Da ging es um ca. 1.500 DM

Ja ich kann im Moment nur noch abwarten. Ich spiele seit 2014 bei Lottoland und meine Bank (Comdirect) hat es NIE interessiert. Da waren es aber wirklich Minibeträge von 20-50€ im Monat. Dieses Jahr gab es Auszahlungen monatlich von kummuliert 2000€. Auch viele kleine Einzahlung... Bin mal gespannt ob das Aufsehen erregt hat. Obwohl ich mich dann Frage ob man das nicht der Comdirect auch ankreiden kann, wenn Zahlungen ein Jahrzehnt toleriert wurden